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外匯局通報十起違規(guī)典型案例 合計罰款超1200萬元

  • 大河網(wǎng)
  • 2023-06-30 00:36:03

央廣網(wǎng)北京6月29日消息 國家外匯管理局加強外匯市場監(jiān)管,嚴厲打擊虛假、欺騙性交易,維護外匯市場健康良性秩序,于6月29日通報十起違規(guī)典型案例,合計罰款1226.8萬元。

案例1:海安恒麟供應(yīng)鏈有限公司逃匯案


(資料圖)

2020年3月至8月,海安恒麟供應(yīng)鏈有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景對外付匯,金額合計685萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款241.7萬元人民幣。

案例2:邵陽市信成醫(yī)療科技發(fā)展有限公司逃匯案

2020年2月至4月,邵陽市信成醫(yī)療科技發(fā)展有限公司利用32人的便利化購付匯額度,以欺騙手段將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移到境外,金額合計158.3萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第二十二條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款53.6萬元人民幣。

案例3:鎮(zhèn)江和正堂國際商貿(mào)有限公司逃匯案

2020年12月至2021年9月,鎮(zhèn)江和正堂國際商貿(mào)有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景對外付匯,金額合計36.3萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款11.8萬元人民幣。

案例4:揚州市騰宇電子科技有限公司逃匯案

2020年8月至9月,揚州市騰宇電子科技有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景對外付匯,金額合計298.8萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款102.6萬元人民幣。

案例5:鹽城妙能電子科技有限公司逃匯案

2021年1月,鹽城妙能電子科技有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景對外付匯,金額合計599.9萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款194.1萬元人民幣。

案例6:江西和夢投資有限公司逃匯案

2019年6月,江西和夢投資有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景對外付匯,金額合計709.2萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款246萬元人民幣。

案例7:寧波利時進出口有限公司逃匯案

2017年3月,寧波利時進出口有限公司以虛假單證辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯,金額合計711.6萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款283萬元人民幣。

案例8:陜西籍烏某逃匯案

2020年1月至8月,陜西籍烏某利用18名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶,非法轉(zhuǎn)移資金合計70萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款24.6萬元人民幣。

案例9:河北籍劉某逃匯案

2020年1月至7月,河北籍劉某利用20名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶,非法轉(zhuǎn)移資金合計99.3萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款34.9萬元人民幣。

案例10:河北籍潘某逃匯案

2017年3月至2019年5月,河北籍潘某利用15名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶,非法轉(zhuǎn)移資金合計101.4萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款34.5萬元人民幣。

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