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掃黑除惡 巴南警方破獲特大跨國電信網絡詐騙案

  • 法治日報
  • 2022-02-25 16:47:14

近日,重慶市公安局刑偵總隊指導巴南區公安分局,成功破獲一起部督特大跨國電信網絡詐騙案件,全鏈條摧毀一網絡詐騙犯罪集團。

2021年4月初,家住巴南區的林女士接到一個陌生電話,對方聲稱是研究股票的,會講授相關知識并推薦股票,全程免費。林女士心想自己反正不給錢,學學也好,于是被拉進一個微信群。

進群后,林女士發現群里有150人左右,每天上午和下午在固定的時間點分別有“講師”通過語音直播教授一些投資技巧并推薦股票,還會詳細地告知買入和賣出的節點。幾天時間,林女士按照“講師”的推薦購買股票就賺了7000多元,再加上群內其他成員也反映通過“講師”支招小賺了幾筆,一來二去,林女士對“講師”深信不疑。

2021年4月下旬,“講師”推出所謂“雷霆行動”——組織多個聊天群的群友約8000多人炒虛擬貨幣。“他說炒幣掙到錢后就集合大家的力量去投一只股票,一起賺錢。”林女士回憶說。

從4月底到5月初大約10天時間,林女士和家中兩個姐妹一同參與,通過“講師”提供的鏈接下載了一個炒幣用的App,先是少量投入,很快便收獲甜頭,賬面金額增加,提現也很順利。3人對“講師”和App的信任度進一步加深,最終投入金額達100余萬元。然而,林女士3人再次操作提現時,卻發現賬戶不能登錄,自己也被踢出了群聊,和所有相關人員斷了聯系。這時,她們才意識到自己被騙了。

2021年6月中旬,巴南區公安分局接到多名被騙群眾報警。通過開展初步調查發現,實施詐騙的是一個盤踞在東南亞的電信網絡詐騙團伙,他們在菲律賓、柬埔寨等國家租用場地和設備,利用網上虛假投資平臺實施電信網絡詐騙,單筆涉案金額都非常巨大。

案情重大,重慶市公安局對該案提級偵辦,由市公安局刑偵總隊牽頭,巴南區公安分局抽調精干警力組成專案組,并報公安部將該案掛牌督辦。

該團伙內部分工十分明確。“業務員”扮演不同角色,通過打電話、加微信等方式吸引受害人進入聊天群參與投資話題討論。通常一個聊天群有七八十人,各種職業和身份都有,均為“業務員”偽裝。

隨后“講師”上場,通過聊天群傳授股票交易知識等投資秘訣,其間還會拋出一些所謂利好,讓受害人短期獲益,進一步獲得其信任。待時機成熟,“講師”便會以各種理由,蠱惑受害人下載一些難辨真假的投資理財App,誘騙受害人在該平臺充值投資,并在前期通過后臺操縱,讓受害人小額獲益,不斷誘騙其進行大額投資。等入金量達到一定程度,該團伙便會故意制造股市崩盤、炒幣失敗等假象,將資金套牢,集中封盤“殺豬”,隨后迅速切斷聯系,銷毀蹤跡。

從2021年6月至今,經過縝密偵查,專案組民警多次奔波往返、輾轉跋涉于云南、貴州、廣東、山東等12個省市,串并全國案件470余起,查明涉案金額達3.5億元;查扣凍結涉案資產價值共計6300余萬元;抓獲犯罪嫌疑人168人,包括境外詐騙環節的金主、骨干等嫌疑人55名,已全部采取刑事強制措施。

目前,案件仍在進一步深挖和追贓中。(戰海峰)

關鍵詞: 巴南警方 網絡詐騙 犯罪集團 全程免費

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